KAP: ECZYT [ ] ECZACIBASI YATIRIM HOLDING ORTAKLIGI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1437238
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C969F29550196C3956044748B
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C969F29550196C3956051748C
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C969F29550196C395606C748D
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C969F29550196C3956076748E
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C969F29550196C395609D748F
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C969F29550196C39560B17490
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL KARARLARININ TESCILI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2024
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2024
KARAR TARIHI 02.04.2025
GENEL KURUL TARIHI 30.04.2025
GENEL KURUL SAATI 13:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 29.04.2025
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE SISLI
ADRES POINT HOTEL BARBAROS GOLD TOPLANTI SALONU/ESENTEPE,YILDIZ POSTA CD. NO 29, 34394 SISLI/ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECIMI, TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI,
2 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2024 YILI FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
3 - 2024 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZETI``NIN OKUNMASI, DENETIM FAALIYETI VE SONUCLARI KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
4 - 2024 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
5 - TURK TICARET KANUNU``NUN 363. MADDESINE GORE DONEM ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINDE YAPILAN DEGISIKLIGIN ONAYLANMASI,
6 - 2024 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMESI,
7 - YONETIM KURULU``NUN SIRKET``IN KAR DAGITIM POLITIKASI UYARINCA HAZIRLANAN KAR DAGITIM ONERISININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,
8 - YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN ````UCRETLENDIRME POLITIKASI```` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
9 - YENI YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, GOREV SURELERININ TAYINI VE VERILECEK UCRETLERIN TESPITI,
10 - TURK TICARET KANUNU``NUN 399. MADDESI VE SPK DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, 2025 YILI HESAP DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARININ DENETLENMESI ILE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERI GERCEKLESTIRMEK UZERE YONETIM KURULU``NCA ONERILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI``NIN SECIMI,
11 - KAMU GOZETIMI, MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMU TARAFINDAN YAYIMLANAN TURKIYE SURDURULEBILIRLIK RAPORLAMA STANDARTLARI``NA UYGUN OLARAK HAZIRLANACAK KURUMSAL SURDURULEBILIRLIK RAPORLARINA YONELIK ZORUNLU GUVENCE DENETIMI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN SURDURULEBILIRLIK ALANINDA YETKILI DENETIM KURULUSUNUN SECIMI,
12 - 2024 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 2025 YILI ICIN BAGIS VE YARDIMLAR UST SINIRININ BELIRLENMESI,
13 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA 2024 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
14 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI EKI 1.3.6 SAYILI KURUMSAL YONETIM ILKESI KAPSAMINDAKI ISLEMLERE ILISKIN OLARAK PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
15 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IS VE ISLEMLER YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
16 - DILEKLER.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 EYH GENEL KURUL CAGRI ILANI GUNDEM VE VEKALETNAME 2024.PDF - ILAN METNI
EK: 2 GENERAL ASSEMBLY INVITAION LETTER 2024.PDF - ILAN METNI
EK: 3 GENERAL ASSEMBLY INFORMATION DOCUMENT 2024.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 4 EYH GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI 2024.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
SIRKETIMIZIN BUGUN GERCEKLESTIRILEN 2024 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA ALINAN KARARLARI ICEREN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI ILISIKTE SUNULMUSTUR.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 12.05.2025
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 EYH TOPLANTI TUTANAGI 2024 KAP.PDF - TUTANAK
EK: 2 EYH HAZIRUN KAP.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 30 NISAN 2025 TARIHINDE GERCEKLESEN GENEL KURULUNA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI KARARLARI ISTANBUL TICARET SICILI MUDURLUGU TARAFINDAN 12 MAYIS 2025 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.